科顺股份：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告2024-05-17
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-046
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，公司定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2023 年年
度 股 东 大 会 。 公 司 已 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东
大会通知的公告》（公告编号：2024-043）。为保护广大投资者的合法
权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提
示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为公司 2023 年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2023
年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2 、网 络投票 ：公司 将通过 深圳证 券交 易系统 和互联 网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 15 日
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件 2）
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的见证律师及相关人员
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
公司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案名称
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 √
7.00 《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2024 年公司董事、监事及高管薪酬方案的议
9.00 √
案》
10.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》 √
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
11.00 《关于修订和新增部分制度的议案》 √
累积投票
提案 12、13、14 为等额选举
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非
12.00 应选（4）人
独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
12.02 选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
12.03 选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
12.04 选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独
13.00 应选（3）人
立董事候选人的议案》
13.01 选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人 √
13.02 选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选人 √
13.03 选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非
14.00 应选（2）人
职工代表监事候选人的议案》
选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监事候
14.01 √
选人
选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事候选
14.02 √
人
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
提案 10.00 获表决通过系提案 12.00、13.00 生效的前提。提案
9.00 需关联股东回避表决。
提案 10.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案
1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00
属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；提案 12.00、13.00、
14.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3
人，应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-17:00
（三）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（四）会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选
人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位非独立董事候选
人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候
选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 、互联网投票系统开始投票 的时间 为 2024 年 5 月 21 日
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交
易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
技股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
4.00 √
案》
5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 √
7.00 《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2024 年公司董事、监事及高管薪酬方案
9.00 √
的议案》
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
10.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》 √
11.00 《关于修订和新增部分制度的议案》 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事
12.00 应选（4）人
会非独立董事候选人的议案》
选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候
12.01 √
选人
选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选
12.02 √
人
选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候
12.03 √
选人
选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选
12.04 √
人
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事
13.00 应选（3）人
会独立董事候选人的议案》
选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选
13.01 √
人
选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选
13.02 √
人
13.03 选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事
14.00 应选（2）人
会非职工代表监事候选人的议案》
选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监
14.01 √
事候选人
选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事
14.02 √
候选人
注：请在上述投票指示栏内的“同意”“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期： 年 月 日
