证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-048 债券代码:123216 债券简称:科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 588,660,701 股, 占上市公司总股份的 50.0013%。其中:通过现场投票的股东 16 人, 代表股份 543,809,211 股,占上市公司总股份的 46.1916%;通过网 络投票的股东 11 人,代表股份 44,851,490 股,占上市公司总股份的 3.8097%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 44,851,490 股, 占上市公司总股份的 3.8097%。其中:通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 44,851,490 股,占上市公司总股份的 3.8097%。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 提案 1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 588,575,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,766,690 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8109%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同 意 588,575,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9856% ; 反 对 19,600 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0033%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,766,690 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8109%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 588,575,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,766,690 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8109%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 4.00 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况: 同意 588,575,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,766,690 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8109%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 588,575,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,766,690 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8109%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 6.00 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 总表决情况: 同意 588,641,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,831,890 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9563%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》 总表决情况: 同意 588,641,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,831,890 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9563%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 588,409,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9573%; 反对 186,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0111%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,600,090 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.4395%;反对 186,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4151%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1454%。 提案 9.00 《关于 2024 年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》 总表决情况: 本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避,回避表决股份为 543,809,211 股,本议案有效表决股份总数为 44,831,890 股。 同意 44,831,890 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 44,831,890 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9563%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》 总表决情况: 同意 588,641,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 19,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 该提案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 中小股东总表决情况: 同 意 44,831,890 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9563%;反对 19,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《关于修订和新增部分制度的议案》 总表决情况: 同意 583,333,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0951%; 反对 5,326,759 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9049%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 39,524,731 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 88.1236%;反对 5,326,759 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.8764%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 总表决情况: 12.01.候选人:选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选 人 同意 586,421,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 陈伟忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 12.02.候选人:选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 586,421,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 方勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 12.03.候选人:选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选 人 同意 586,415,874 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6187%。 毕双喜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 12.04.候选人:选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 586,415,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6187%。 卢嵩先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 中小股东总表决情况: 12.01.候选人:选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选 人 同 意 42,612,763 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 12.02.候选人:选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人 同 意 42,612,763 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 12.03.候选人:选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选 人 同 意 42,606,663 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.9950%。 12.04.候选人:选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人 同 意 42,606,667 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.9950%。 提案 13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 董事候选人的议案》 总表决情况: 13.01.候选人:选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人 同意 586,421,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 谭有超先生当选为公司第四届董事会独立董事。 13.02.候选人:选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选人 同意 586,421,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 张学军女士当选为公司第四届董事会独立董事。 13.03.候选人:选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人 同意 586,421,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 吴鹏先生当选为公司第四届董事会独立董事。 中小股东总表决情况: 13.01.候选人:选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人 同 意 42,612,763 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 13.02.候选人:选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选人 同 意 42,612,759 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 13.03.候选人:选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人 同 意 42,612,766 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 提案 14.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 总表决情况: 14.01.候选人:选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监事 候选人 同意 586,421,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 黎粤洋先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 14.02.候选人:选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事候 选人 同意 586,421,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6197%。 董海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 中小股东总表决情况: 14.01.候选人:选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监事 候选人 同 意 42,612,763 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 14.02.候选人:选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事候 选人 同 意 42,612,761 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 95.0086%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议 召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司 2023 年年度股东大会的法律意见书 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日