证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2024-056
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                科顺防水科技股份有限公司
     关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

各位股东：
    兹定于 2024 年 6 月 27 日下午 14:45 召开科顺防水科技股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次

    本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会

    （二）召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法性、合规性

    经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第

一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 27

日 9:15—15:00。

    （五）会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 6 月 24 日

    （七）出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 24 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件 2）

    2、公司董事、监事及高级管理人员

    3、公司聘请的见证律师及相关人员

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    （八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

公司 3A 楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的提案名称

                   表一 本次股东大会提案编码表

                                                              备注
提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更回购股份用途的议案》                      √
           《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格
  2.00                                                         √
           的议案》
  3.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》                √
           《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产
  4.00                                                         √
           之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》
  5.00     《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》        √


    （二）议案披露情况
    上述提案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会
第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 2 日 、 于 2024 年 5 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    （三）特别事项说明
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    提案 1.00 获表决通过系提案 5.00 生效的前提。提案 2.00 需持
有公司“科顺转债”的股东回避表决。
    提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 属于股东大会特别决议事
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。

    （二）登记时间：2024 年 6 月 25 日 9:00-17:00

    （三）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

    （四）会议联系方式
    联系人：李文东
    联系电话：0757-28603333-8823
    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：300737@keshun.com.cn

    （五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。



                                 科顺防水科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2024 年 5 月 24 日
附件 1

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737         投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数        填报
         对候选人 A 投 X1 票         X1 票
         对候选人 B 投 X2 票         X2 票
         …                          …
         合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 4 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选

人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位非独立董事候选

人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候

选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 27 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 27 日

9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交

易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
         附件 2

                                        授权委托书

              兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
         技股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东
         大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
         签署的相关文件。

              委托人姓名/名称：
              委托人持股性质和数量：
              委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
              代理人姓名：
              代理人的公民身份证号码：

              投票指示如下：

                                                          该列打勾
提案编码                     提案名称                     的栏目可    同意     反对     弃权
                                                            以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更回购股份用途的议案》                    √
           《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股
  2.00                                                       √
           价格的议案》
  3.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》              √
           《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买
  4.00     资产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议          √
           案》
           《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议
  5.00                                                       √
           案》
         注：请在上述投票指示栏内的“同意”“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
         示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




委托人（签字/盖章）：



法定代表人（负责人）签字（如适用）：



                                           授权日期： 年 月 日