证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2024-052
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                科顺防水科技股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯方

式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的监

事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋

先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020

年限制性股票激励计划》相关规定，对本次限制性股票激励计划回购

注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：22 名激

励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限售条件，同意公司回购注销

上述人员所获授但尚未解除限售的限制性股票 6.6727 万股，本次限

制性股票激励计划部分激励股票回购注销的程序符合相关规定，本次
回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划实施完毕。具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

    （二）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资

产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》

    经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报

告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利

润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除

非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）-3,867.74 万元，

业绩完成率-63.95%，未能实现 2023 年度的业绩承诺，触发补偿程序。

根据公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、

杜海水（以下统称“业绩承诺方”）签署的《业绩承诺补偿协议》《业

绩承诺补偿协议之补充协议》约定，公司以人民币 1.00 元对价回购

注销业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股，公司定向回购应补偿

股份，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

    三、备查文件目录

    第四届监事会第二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司

        监 事 会

    2024 年 5 月 24 日