证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2024-124
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                 科顺防水科技股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日发出。本次会议应出席的董

事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生

主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

    议案内容：

    为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投

资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管

指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《科顺防水

科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会制定了《市值管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件



                               科顺防水科技股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2024 年 12 月 26 日