证券代码：300738         证券简称：奥飞数据          公告编号：2024-002
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债


                广东奥飞数据科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四
届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 30 日以现场与通讯相
结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会
议通知已于 2024 年 1 月 29 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出
送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事邹创
铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于股份回购方案的议案》
    基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利
益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞
争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前
景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总
额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股
份价格不超过人民币 15.09 元/股（含）, 回购期限自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。
   为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次回
购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
   （1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
   （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
   （3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购
有关的其他事宜；
   （4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发
生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
   （5）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理
其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
   上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事 项办理
完毕之日止。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
   三、备查文件
 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
第四次会议决议》。
   特此公告。
                                          广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 1 月 30 日