证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-044
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13
日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原
因无法出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 29 人，代表公司有表决权股份
290,476,653 股，占上市公司有表决权股份总数 30.1063％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份
4,690,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.4862％；通过网络投票出席会议的
股东及股东代理人共 25 人，代表公司有表决权股份 285,785,789 股，占公司有
表决权股份总数的 29.6201％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 24 人，代表公司有表决权
股份 18,179,194 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8842％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表公司有表决
权股份 4,318,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.4476％；通过网络投票出
席 会 议 的 中 小 股 东 及 中 小 股 东 代 理 人 共 23 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
13,860,282 股，占公司有表决权股份总数的 1.4365％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（三）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 290,203,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059％；反对
70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,905,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4966％；反对
70,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3889％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 290,128,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8803％；反对
145,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,831,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0870％；反对
145,167 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7985％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 290,181,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8983％；反对
92,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,883,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3756％；反对
92,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5099％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1145％。
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 290,128,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8803％；反对
145,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％；弃权 202,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 17,831,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0870％；反对
145,167 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7985％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（八）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 286,817,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7404％；反对
3,456,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1898％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 14,520,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8737％；反对
3,456,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0118％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（九）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 286,817,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7404％；反对
3,456,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1898％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 14,520,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8737％；反对
3,456,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0118％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（十）审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》
总表决情况：
同意 286,817,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7404％；反对
3,456,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1898％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 14,520,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8737％；反对
3,456,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0118％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（十一）审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》
总表决情况：
同意 286,795,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7328％；反对
3,478,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1974％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 14,498,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7527％；反对
3,478,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.1328％；弃权 202,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1145％。
（十二）审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 286,398,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7226％；反对
3,705,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2774％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,473,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6152％；反对
3,705,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3848％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东黄展鹏、丁洪陆、林卫云已回避表决。
（十三）审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 286,398,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7226％；反对
3,705,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2774％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,473,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6152％；反对
3,705,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3848％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东黄展鹏、丁洪陆、林卫云已回避表决。
（十四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权
人士）办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 286,398,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7226％；反对
3,705,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2774％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,473,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.6152％；反对
3,705,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3848％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东黄展鹏、丁洪陆、林卫云已回避表决。
以上议案五、七为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：曾斯律师、陈振律师
3、结论性意见：本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明
的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2024年5月13日
