证券代码：300739           证券简称：明阳电路      公告编号：2024-061
债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02


                深圳明阳电路科技股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三
届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 29 日以现场表决
结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮
件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事
6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    为保证董事会相关专门委员会人员配置，董事会同意补选赵春林先生担任公
司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选胡
诗益先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，补选黄志东先生担任第三届董
事会薪酬与考核委员会主任委员。上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会人员组成如下：
    审计委员会：李娟娟女士（主任委员）、黄志东先生、赵春林先生；
    薪酬与考核委员会：黄志东先生（主任委员）、李娟娟女士、赵春林先生；
    战略委员会：张佩珂先生（主任委员）、胡诗益先生、黄志东先生；
    提名委员会：黄志东先生（主任委员）、李娟娟女士、张佩珂先生。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （二）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
    本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第三十一次会议决议》；
    （二）《第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                             深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2024 年 5 月 30 日




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