证券代码：300739             证券简称：明阳电路     公告编号：2024-089
债券代码：123087             债券简称：明电转债
债券代码：123203             债券简称：明电转 02


                   深圳明阳电路科技股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 8 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以邮件、电话及专人送达等方式发
出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资
金运营需求，公司拟使用自有资金 12,000 万元向珠海明阳增资。增资完成后，
珠海明阳的注册资本将由 31,000 万元提升至 43,000 万元（具体以实际结算时为
准）。
    本议案已经公司第三届战略委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向
全资子公司增资的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

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    董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利
于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影
响。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    （一）《第三届董事会第三十三次会议决议》。


    特此公告。




                                           深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2024 年 10 月 8 日




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