证券代码：300739           证券简称：明阳电路       公告编号：2024-095
债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02


                深圳明阳电路科技股份有限公司
            第三届监事会第二十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话及专人送达等方式发
出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》的相关内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 1 名原激励对象因在本期离职已不符合公司限制
性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》及
                                    1
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意公
司回购注销 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 3,000
股。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    （一）《第三届监事会第二十八次会议决议》。



    特此公告。




                                           深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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