证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2024-050

债券代码：123188        债券简称：水羊转债




                       水羊集团股份有限公司
          第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2024 年第二次

定期会议于 2024 年 7 月 29 日在公司六楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先

生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列

席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位监

事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过讨论，一致通过以下决议：

    1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中

                                   1
国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告〉的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024

年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

    详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的

议案》

    公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权

激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制

性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归

属的第二类限制性股票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股

票的公告》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚



                                   2
未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损

害公司股东利益的情形，监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事

项进行调整。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议》。



    特此公告！




                                                  水羊集团股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                      2024 年 7 月 31 日




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