证券代码：300740        证券简称：水羊股份          公告编号：2024-069

债券代码：123188        债券简称：水羊转债




                        水羊集团股份有限公司
          第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会 2024 年第四次

临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主

持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定

的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于

2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政

法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024

年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    本议案已提前经过董事会审计委员会通过。

    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三

季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预

留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议案》

    公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

首次授予股票期权第四个行权期可行权期限于 2024 年 7 月 11 日届满，预留授

予股票期权第三个行权期可行权期限于 2024 年 5 月 10 日届满，其中 31 名激励

对象在首次授予第四个行权期可行权期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但

尚未行权的股票期权 30,195 份；13 名激励对象在预留授予第三个行权期可行权

期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 10,116 份。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权

期满未行权的股票期权的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宾婧女士、张虎儿先

生、陈喆先生回避表决。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议》；

    2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第三次定期会议决议》。

    特此公告！

                                                    水羊集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2024 年 10 月 30 日




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