水羊股份：关于预计2025年度日常关联交易的公告2024-12-31
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-080
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况概述
（一）日常关联交易概述
1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期
会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司及子公
司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称“拙燕仓物流”）、
湖南水羊新媒体有限公司（以下简称“水羊新媒”）之间于 2025 年度拟发生的
日常关联交易金额进行了预计，预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日
发生日常关联交易合计金额不超过 36,400 万元（不含税），具体交易金额及内
容以签订的合同为准。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议，
预计 2024 年度与拙燕仓物流、水羊新媒、英狄士检测技术（长沙）有限公司（曾
用名：拙燕检测技术（长沙）有限公司，以下简称“英狄士检测”）分别发生 20,000
1
万元、15,000 万元、1,000 万元的日常关联交易，截至 2024 年 11 月 30 日公司
与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 11,926 万元、12,794 万元、
400 万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项、第
7.2.6 条第（二）项规定，公司董事戴跃锋先生作为拙燕仓物流、水羊新媒的实
际控制人以及过去十二个月内曾作为英狄士检测的实际控制人，属于关联董事，
对该事项回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本次关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；
在董事会权限范围外的需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，股东大
会时间另行通知。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025年度预 2024年1-11
关联交易内 关联交易定价
关联交易类别 关联人 计金额（万 月已发生金
容 原则
元） 额（万元）
推广等相关
水羊新媒 市场公允价格 15,000 12,794
向关联人采购 服务
服务 拙燕仓物流及其子 仓配等相关
市场公允价格 20,000 11,926
公司 服务
房屋租赁及
市场公允价
向关联方提供 水羊新媒 物业等配套 1,000 423
格、成本加成
租赁及物业等 服务
配套服务 拙燕仓物流及其子
房屋租赁 市场公允价格 400 185
公司
小计 - - 36,400 25,329
注：1.上述 2025 年度预计金额为不含税金额，上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致；
2.上述 2024 年度 1-11 月已发生金额为公司财务部门核算数据（不含税），该金额未经
审计。
（三）公司 2024 年度日常关联交易金额预计及 2024 年度 1-11 月关联交易
实际发生情况
2
2024年1-11 实际发生
关联 关联 2024年度 2024年1-11月实
月实际发生 额与预计
关联人 交易 交易 预计金额 际发生额占同类业 披露日期及索引
金额（万 金额差异
类别 内容 （万元） 务比例（%）
元） （%）
向关 仓配
拙燕仓物
联人 等相
流及其子 11,926 20,000 67.12% -40.37%
采购 关服
公司
服务 务 2024 年 1 月 2 日披
露于巨潮资讯网
向关 推广 （www.cninfo.co
联人 等相 m.cn）上的《关于
水羊新媒 12,794 15,000 8.10% -14.70%
采购 关服 预计 2024 年度日
服务 务 常关联交易的公
告》（公告编号：
向关 检测 2024-003）
英狄士检 联人 等相
400 1,000 50.55% -60.00%
测 采购 关服
服务 务
小计 - 25,120 36,000 - - -
公司董事会对日常关联交 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额
易实际发生情况与预计存 是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，上述差异均
在较大差异的说明 属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
交易实际发生情况与预计 符合公司的实际情况，2024年度1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没
存在较大差异的说明 有损害公司和其他非关联方股东的利益。
注：以上财务数据不含税且未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、湖南拙燕仓物流有限公司
法定代表人：周向平
注册资本：2,000 万元人民币
主营业务：一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物
运输代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销
售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信
息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；社会经济咨询服务；
3
日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；报关业务；技术进
出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
住所：长沙高新开发区金桥路 77 号丰树物流产业园 1 号厂房 101
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 10,173
万元，净资产为 1,229 万元；2024 年 1-11 月主营业务收入 29,131 万元，净利
润为 1,485 万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除公司及其控股子公司以外的
法人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）项规定的
情形。
2、湖南水羊新媒体有限公司
法定代表人：杨威
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：广播电视节目制作；影视节目发行；广告设计；广告制作服务、
发布服务、国内代理服务；影视策划；影视经纪代理服务；文化娱乐经纪；文化
活动的组织与策划；创业投资咨询业务；商务信息咨询；企业管理服务；企业营
销策划；企业形象策划服务；为创业企业提供创业管理服务业务；企业管理战略
策划；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务；计算机技术开发、技术服务；
化妆品及卫生用品、日用百货、工艺品、电子产品的销售；通讯设备的批发。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事
P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货
币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
住所：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101 科研楼 3 楼
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 4,242
4
万元，净资产为-3,490 万元；2024 年 1-11 月主营业务收入 13,090 万元，净利
润为-1,696 万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人所控制的除公司及其控股子公司以外的
法人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）项规定的
情形。
（二）履约能力分析
上述关联企业依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，
公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及各子公司与上述关联方发生采购服务、租赁等关联交易，交易事项的
定价原则为市场化定价或成本加成法，并由交易各方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司及各子公司将在董事会、股东大会审议批准的日常关联交易预计金额范
围内根据实际情况签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及其子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来，有利于
公司持续稳定经营，促进公司发展。
公司及其子公司将在日常关联交易预计范围内，根据业务实际情况签署具体
的交易协议，公司及其子公司与各关联方的关联交易亦将严格按照关联交易定价
原则执行，交易价格确保公允合理，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对
公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的行为。
2025 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，
公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成重大依赖。公司将严格按照法律
法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、
公允，维护公司和广大股东利益。
5
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》。公司全体独立董事认为：
公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对
2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，此类关联交易系公司日常
生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。因此，
同意本次日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决。
六、监事会意见
监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经
营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成
依赖。关联交易定价按照市场化或成本加成法原则确定，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，
审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
七、保荐人核查意见
公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，不会对公司开
展正常生产经营活动产生影响。公司独立董事专门会议、董事会及监事会已审议
通过该交易事项，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规，并履行了必要
的法律程序。公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动
需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司本期及未来财务状况和经营成果
产生不利影响，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情
形。综上，保荐人华泰联合证券有限责任公司对于公司预计 2025 年度日常关联
交易事项无异议。
八、备查文件
1、《第三届董事会 2024 年第三次定期会议决议》；
6
2、《第三届监事会 2024 年第三次定期会议决议》；
3、《第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于公司预计 2025 年度日常关联交易的
核查意见》。
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日
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