浙商证券股份有限公司
关于华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为华
宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“公司”或者“上市公司”）首次
公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意
见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字
[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格
为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币
65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称
“募集资金”）。
以上募集资金已于 2018 年 2 月 26 日划至公司募集资金专户。普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2018 年 2 月 27 日出具了普华永道中天验字（2018）第 0108 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 42,619,703.69 元，
累计使用募集资金总额人民币 943,225,922.99 元；本年度闲置募集资金存放专项
账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 35,425,336.47 元，累计
闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币
1
291,742,950.45 元。加上收到的银行利息及用于现金管理收到的收益，截至 2023
年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金余额人民币 1,660,359,146.32 元，其中尚未
使用的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 160,859,146.32 元，闲置募
集资金用于现金管理的余额为人民币 1,499,500,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲
置募集资金用于现金管理的专用结算账户的余额明细如下：
单位：人民币元
募集资金专户
存款方式 账户名称 账号 余额 备注
开户行
华宝香精股 中信银行上海 81102010121008
活期存款 47,995,306.13 活期
份有限公司 静安支行 38439
华宝香精股 中国民生银行
活期存款 632993011 71,268,454.31 活期
份有限公司 上海分行
华宝香精股 平安银行深圳
活期存款 15066030074199 41,595,385.88 活期
份有限公司 西丽支行
活期余额小计 160,859,146.32
华宝香精股 平安银行深圳
现金管理 15006630074111 617,000,000.00 结构性存款
份有限公司 西丽支行
华宝香精股 兴业银行上海 21625010010021
现金管理 350,000,000.00 结构性存款
份有限公司 静安支行 7376
华宝香精股 恒生银行上海
现金管理 511247405020 532,500,000.00 结构性存款
份有限公司 分行
现金管理余额 1,499,500,000.00
募集资金余额总计 1,660,359,146.32
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 3 月 22 日，公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银
行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司亦
分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科
技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙商证券股份有限公司，
2
募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份
有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、
中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华
宝股份数字化转型项目”的实施，公司及浙商证券股份有限公司分别与中国民生
银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
三方监管协议》并设立了募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日，公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安
支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生银行（中国）有限公司上海分
行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行
现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2023 年 6 月 26 日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝
食品有限公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”对
应的上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户、原“华宝鹰潭食品用香精及食品
配料生产基地项目”对应的江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司募集资金专户
已完成注销手续，原项目对应的募集资金监管协议相应终止。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了
申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括公司的子
公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超
3
过 15 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度在公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括公司的子公司）
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15
亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度在公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余
额合计为人民币 14.995 亿元，均为结构性存款。本年度公司使用闲置募集资金
进行现金管理及收到闲置募集资金现金管理的实际收益情况如下：
金额（人民币 是否到
现金管理产品名称 类型 起止时间
元） 期
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 120,000,000.00 2022.10.11-2023.01.11 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 90,000,000.00 2022.11.04-2023.02.06 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 300,000,000.00 2022.11.05-2023.02.03 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 200,000,000.00 2022.11.16-2023.02.16 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 180,000,000.00 2022.12.08-2023.03.08 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 200,000,000.00 2022.12.30-2023.04.03 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 400,000,000.00 2023.01.04-2023.04.06 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 130,000,000.00 2023.02.07-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 90,000,000.00 2023.02.14-2023.04.14 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 250,000,000.00 2023.02.15-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.02.17-2023.04.14 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 150,000,000.00 2023.02.20-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 180,000,000.00 2023.03.09-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.04.25-2023.07.25 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.04.26-2023.07.25 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 350,000,000.00 2023.04.27-2023.07.27 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.04-2023.08.04 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.09-2023.08.07 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.09-2023.08.07 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.06.07-2023.09.12 是
4
金额（人民币 是否到
现金管理产品名称 类型 起止时间
元） 期
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 350,000,000.00 2023.08.01-2024.01.04 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 400,000,000.00 2023.08.03-2024.01.05 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.08.09-2023.11.09 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.08.09-2023.11.09 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 17,500,000.00 2023.08.11-2023.11.14 是
民生银行上海分行 结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.08.11-2023.11.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 132,500,000.00 2023.09.14-2024.01.05 否
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.11.17-2024.04.19 否
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 517,000,000.00 2023.11.17-2024.04.19 否
已到期现金管理产品实际收益合计（人民币元） 28,687,001.48
未到期现金管理产品本金合计（人民币元） 1,499,500,000.00
四、变更、终止募集资金投资项目及调整投资进度的情况
公司于 2021 年 3 月 19 日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更
部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案。包括：终止“华宝拉萨净土健
康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份
科技创新中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝
鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划等。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更
部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限
公司 2020 年度股东大会决议公告》。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过
了《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止“华
宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”及调整“华宝股份科技创新中心及
配套设施项目”实施进度。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投
5
项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》。
根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施
的实际情况，2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，决定
调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”及“华宝股份数字化转型项目”
投资计划，具体调整情况如下：
单位：万元
计划项目达到
调整后达到预定
项目名称 预定可使用状 分年度投资计划（调整后）
可使用状态日期
态日期
第一年（2021 年度）：168.29
第二年（2022 年度）：334.94
华宝股份科技 第三年（2023 年度）：439.07
2026 年 12 月 2027 年 12 月 31
创新中心及配 第四年（2024 年度）：2,500.00
31 日 日
套设施项目 第五年（2025 年度）：11,555.12
第六年（2026 年度）：12,500.00
第七年（2027 年度）：17,500.00
第一年（2021 年度）：353.42
第二年（2022 年度）：2,000.00
华宝股份数字 2024 年 12 月 2026 年 12 月 31 第三年（2023 年度）：390.70
化转型项目 31 日 日 第四年（2024 年度）：1,000.00
第五年（2025 年度）：740.00
第六年（2026 年度）：1,515.88
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 8 月 24 日，公司分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用自有资金的议案》，并已于 2018 年完成置换，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》。
本年度公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
6
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
七、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资
金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订)》及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式（2023 年 12
月修订）——第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》编制，并在所有重大方面如实反映了华宝股份公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华宝股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一
致，未发现募集资金使用存在重大违规情形或重大风险情形，保荐机构对华宝
股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 237,737.40
本年度投入募集资金总额 4,261.97
报告期内变更用途的募集资金总额 103,459.27[注 1]
累计变更用途的募集资金总额 166,304.35
已累计投入募集资金总额 94,322.59
累计变更用途的募集资金总额比例 69.95%
项目可
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 本年度投 截至期末累计
承诺投资 资总额 进度（3）＝ 定可使用状 实现的 到预计 否发生
金投向 （含部分 入金额 投入金额（2）
总额 （1） （2）/（1） 态日期 效益 效益 重大变
变更）
化
承诺投资项目
1、华宝鹰潭食品用香
精及食品配料生产基地 是 103,459.27 24,416.11 3,432.20 24,416.11 不适用 - 不适用 不适用 是
项目
2027 年 12
2、华宝股份科技创新
否 - 44,997.42 439.07 942.30 2.09% 月 31 日 不适用 不适用 否
中心及配套设施项目
[注 3]
2026 年 12
3、华宝股份数字化转
否 - 6,000.00 390.70 2,149.69 35.83% 月 31 日 不适用 不适用 否
型项目
[注 3]
8
4、华宝拉萨净土健康
是 47,051.39 1,917.54 - 1,917.54 不适用 - 不适用 不适用 是
食品项目
5、华宝孔雀食品用香
是 15,793.69 17.09 - 17.09 不适用 - 不适用 不适用 是
精及食品技术研发项目
6、补充流动资金 否 64,879.87 64,879.87 - 64,879.87 100.00% - 不适用 不适用 否
231,184.21
承诺投资项目小计 142,228.03 4,261.97 94,322.59 -- -- -- -- --
[注 2]
超募资金投向 无超募资金
合计 231,184.21 142,228.03 4,261.97 94,322.59 -- -- -- -- --
“补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核
算效益。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开了公司
2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止“华宝鹰潭食品用香精
未达到计划进度或预计 及食品配料生产基地项目”及调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”实施进度，具体内容详见公司在巨潮资讯网
收益的情况和原因（分 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》及 2023
具体项目） 年 4 月 20 日刊登的《华宝香精股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。
根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董
事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，决定调整“华宝股份科技创
新中心及配套设施项目”及“华宝股份数字化转型项目”投资计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的《华宝香精股份有限公司关于调整募投项目投资计划进度的公告》。
项目可行性发生重大变
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
9
地点变更情况
经公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了 2020 年度股东
大会审议通过，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”：项目实施主体由
公司全资子公司“上海华宝孔雀香精有限公司”变更为“华宝香精股份有限公司”；项目研究内容从食品用香精和食品技术研发，
募集资金投资项目实施
调整为食品用香精、烟用香精、新型烟草材料等研究；项目建设方式由在原有上海华宝孔雀香精有限公司厂房基础上改造，调整为
方式调整情况
在原地址重建科技创新中心及配套工程；项目投资总额调整为 44,997.42 万元。相关情况详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》，以及
2021 年 4 月 10 日刊登的《2020 年度股东大会决议公告》。
2018 年 8 月 24 日，公司分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意
募集资金投资项目先期 公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师
投入及置换情况 事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字（2018）
第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018 年度，公司已置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于公司募投项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注：1、公司初始募集资金承诺投资总额 231,184.21 万元，调整后所剩余募集资金及相应利息和现金管理收益存放于公司募集资金专项账户进行管理。报告期内
变更用途的募集资金总额 103,459.27 万元为公司报告期内终止华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目的募集资金承诺投资总额。
2、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
3、“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日；“华宝股份数字化转型项目”
10
的达成预定可使用状态时间由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日；上述调整事项已经 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《华宝香精股份有限公司关于调整募投项目投资计划进度的公
告》。
11
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
变更后项目拟 截 至 期 末
截至期末实际 投 资 进 度 变更后的项目
投入募集资金 本年度实际投入 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原承诺项 累计投入金额 可行性是否发
目 总额 金额 （%）（3）= 使用状态日期 益 益
（2） 生重大变化
（1） （2）/（1）
华宝股份科技创 华宝孔雀食品用
2027 年 12 月 31
新中心及配套设 香精及食品技术 44,997.42 439.07 942.30 2.09% 不适用 不适用 否
日[注 2]
施项目 研发项目
华宝股份数字化 2026 年 12 月 31
新建项目 6,000.00 390.70 2,149.69 35.83% 不适用 不适用 否
转型项目 日[注 2]
华宝拉萨净土健
已终止 不适用 - 1,917.54 不适用 不适用 不适用 不适用 否
康食品项目
华宝鹰潭食品用
已终止 香精及食品配料 不适用 3,432.20 24,416.11 不适用 不适用 不适用 不适用 否
生产基地项目
合计 — 50,997.42 4,261.97 29,425.63 — — — —
12
公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司
2020 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分募
集资金用途及调整部分募投项目实施方案。
综合考虑公司募集资金投资项目实际情况、公司发展战略等因素，公司决定变更部分募集资金用途及调整部分募投项目
实施方案，包括：终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份
科技创新中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
目”投资计划等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更
（分具体项目）
部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召
开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止
“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”及调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”实施进度。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部
分募投项目投资进度的公告》及《华宝香精股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2021 年 3 月 20 日 、 2023 年 3 月 30 日 刊 登 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
未达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因（分
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公
具体项目）
告》、《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》。
变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况说
不适用
明
*注:1、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
2、“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日；“华宝股份数字化转型
项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日；上述调整事项已经 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会
议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《华宝香精股份有限公司关于调整募投项目投资计划进
度的公告》。
13
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
汪建华 洪涛
浙商证券股份有限公司
年 月 日
14
