证券代码：300741           证券简称：华宝股份        公告编号：2024-020

                           华宝香精股份有限公司

                    关于调整募投项目投资计划进度的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝股份”）于 2024 年 3
月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整“华宝股份科技创新
中心及配套设施项目”和“华宝股份数字化转型项目”的投资计划。本议案不
涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告
如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2
61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5
31,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募
集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验
资报告。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募
集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方/四方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下：
                                          拟投入募集资金 项目达到预定可使用
         项目名称          实施主体
                                           总额（万元）       状态日期




                                      1
华宝股份科技创新中心及
                         华宝香精股份有限公司       44,997.42       2026 年 12 月 31 日
配套设施项目


华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司          6,000.00       2024 年 12 月 31 日


    三、调整募投项目投资计划进度的情况
    （一）本次调整后投资计划进度
                                                                          单位：万元

                   计划项目达到预定      调整后达到预定可          分年度投资计划
     项目名称
                     可使用状态日期        使用状态日期              （调整后）
                                                                第一年（2021   年度）：
                                                                168.29
                                                                第二年（2022   年度）：
                                                                334.94
                                                                第三年（2023   年度）：
                                                                439.07
华宝股份科技创新
                                                                第四年（2024   年度）：
中心及配套设施项   2026 年 12 月 31 日   2027 年 12 月 31 日
                                                                2,500.00
目
                                                                第五年（2025   年度）：
                                                                11,555.12
                                                                第六年（2026   年度）：
                                                                12,500.00
                                                                第七年（2027   年度）：
                                                                17,500.00
                                                                第一年（2021 年度）：
                                                                353.42
                                                                第二年（2022 年度）：
                                                                2,000.00
                                                                第三年（2023 年度）：
华宝股份数字化转                                                390.70
                   2024 年 12 月 31 日   2026 年 12 月 31 日
型项目                                                          第四年（2024 年度）：
                                                                1,000.00
                                                                第五年（2025 年度）：
                                                                740.00
                                                                第六年（2026 年度）：
                                                                1,515.88
    （二）本次调整的原因
    “华宝股份科技创新中心及配套设施项目”（以下简称“科创中心项目”）
募集资金承诺投资总额 44,997.42 万元，所需土地性质应由工业用地变更为研发

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用地，自有地块土地转性已完成，由于涉及地块政府审批程序等综合因素影响，
相关土地收储手续办理仍在推进中。目前，公司已与政府相关部门就建设方案
初步达成一致，该项目正在按照政府审批流程持续推进。因此，根据项目土地
开工的实际进度，公司经综合评估，拟调整科创中心项目分年度投资计划，达
成预定可使用状态日期由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31
日。
    “华宝股份数字化转型项目”（以下简称“数字化转型项目”）是通过数
字化改造构建一体化服务平台，内容包括应用前台、能力中台、基础后台三个
部分，以实现企业数字化转型以及提升运营效率。2023 年，为了进一步发挥现
有数字化建设成果的效能，公司优化调整了新项目的实施节奏，并对 SAP ERP、
PLM 等现有系统进行自主实施的升级改造，全面打通各系统之间的数据孤岛，
围绕提升运营效率相关功能进行了深度开发，并通过先行试点、全面复制、订
制优化的方式在各下属企业进行全面覆盖和应用落地，从而深度挖掘数字化建
设项目的潜在价值，提升公司运营的整体效能。因 2023 年数字化转型项目的阶
段性策略调整影响到募投项目的进度，公司拟调整数字化转型项目分年度投资
计划，达成预定可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年
12 月 31 日。
       四、本次调整募集资金投资项目投资计划进度对公司的影响
    本次调整“科创中心项目”和“数字化转型项目”的投资计划进度，是公
司根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施
的实际情况，综合判断作出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，未改变项
目实施主体、资金用途等，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
       五、专项意见
       （一）董事会意见
    董事会认为本次调整“科创中心项目”和“数字化转型项目”的投资进度，
符合相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，是公司根据外
部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情
况，综合判断作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股

                                      3
东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
    （二）监事会意见
   监事会认为公司本次调整募投项目投资进度，是公司遵循谨慎性原则，根
据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实
际情况，综合判断作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展
产生不利影响。
    （三）保荐机构意见
   经核查，保荐机构认为：华宝股份本次调整募投项目投资计划进度事项是
根据公司经营发展需要、募集资金投资项目客观情况作出的决定，有利于提高
募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。该事项已经公司第三届董事会第
九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意
见，履行了必要的审批程序，本次调整不涉及募集资金投资项目内容、投资总
额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常
运营产生影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资
计划进度的事项无异议。
    六、备查文件
   （一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
   （二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
   （三）《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司调整募投项目
投资计划进度的专项核查意见》。

   特此公告。




                                                 华宝香精股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 3 月 27 日


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