浙商证券股份有限公司
                    关于华宝香精股份有限公司
           调整募投项目投资计划进度的专项核查意见


    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为华
宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“公司”或者“上市公司”）首次
公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如
下：

       一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2
61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2
018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53
1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募集
资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报
告。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金
专户开立银行签署了相应的募集资金三方/四方监管协议。

       二、募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下：
                                            拟投入募集资金 项目达到预定可使用
        项目名称           实施主体
                                              总额（万元）     状态日期
华宝股份科技创新中心
                     华宝香精股份有限公司      44,997.42   2026 年 12 月 31 日
及配套设施项目
华宝股份数字化转型项
                     华宝香精股份有限公司      6,000.00    2024 年 12 月 31 日
目


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     三、调整募投项目投资计划进度的情况

    （一）本次调整后投资计划进度
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              计划项目达到预定      调整后达到预定可使           分年度投资计划
  项目名称
                可使用状态日期          用状态日期                 （调整后）


                                                          第一年（2021 年度）：168.29
                                                          第二年（2022 年度）：334.94
 华宝股份科                                               第三年（2023 年度）：439.07
 技创新中心
              2026 年 12 月 31 日   2027 年 12 月 31 日   第四年（2024 年度）：2,500.00
 及配套设施
 项目                                                     第五年（2025 年度）：11,555.12
                                                          第六年（2026 年度）：12,500.00
                                                          第七年（2027 年度）：17,500.00




                                                          第一年（2021 年度）：353.42
                                                          第二年（2022 年度）：2,000.00
 华宝股份数
                                                          第三年（2023 年度）：390.70
 字化转型项   2024 年 12 月 31 日   2026 年 12 月 31 日
                                                          第四年（2024 年度）：1,000.00
 目
                                                          第五年（2025 年度）：740.00
                                                          第六年（2026 年度）：1,515.88




    （二）本次调整的原因
    “华宝股份科技创新中心及配套设施项目”（以下简称“科创中心项目”）募
集资金承诺投资总额 44,997.42 万元，所需土地性质应由工业用地变更为研发用
地，自有地块土地转性已完成，由于涉及地块政府审批程序等综合因素影响，相
关土地收储手续办理仍在推进中。目前，公司已与政府相关部门就建设方案初步
达成一致，该项目正在按照政府审批流程持续推进。因此，根据项目土地开工的
实际进度，公司经综合评估，拟调整科创中心项目分年度投资计划，达成预定可
使用状态日期由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日。
    “华宝股份数字化转型项目”（以下简称“数字化转型项目”）是通过数字
化改造构建一体化服务平台，内容包括应用前台、能力中台、基础后台三个部分，
以实现企业数字化转型以及提升运营效率。2023 年，为了进一步发挥现有数字
化建设成果的效能，公司优化调整了新项目的实施节奏，并对 SAP ERP、PLM 等

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现有系统进行自主实施的升级改造，全面打通各系统之间的数据孤岛，围绕提升
运营效率相关功能进行了深度开发，并通过先行试点、全面复制、订制优化的方
式在各下属企业进行全面覆盖和应用落地，从而深度挖掘数字化建设项目的潜在
价值，提升公司运营的整体效能。因 2023 年数字化转型项目的阶段性策略调整
影响到募投项目的进度，公司拟调整数字化转型项目分年度投资计划，达成预定
可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。


       四、本次调整募集资金投资项目投资计划进度对公司的影响

    本次调整“科创中心项目”和“数字化转型项目”的投资计划进度，是公司
根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实
际情况，综合判断作出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，未改变项目实施
主体、资金用途等，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常经营发展产生不利影响。


       五、相关审批程序

    公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了
《关于调整募投项目投资计划进度的议案》。


       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：华宝股份本次调整募投项目投资计划进度事项是根
据公司经营发展需要、募集资金投资项目客观情况作出的决定，有利于提高募集
资金的经济效益，符合全体股东的利益。该事项已经公司第三届董事会第九次会
议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，履行
了必要的审批程序，本次调整不涉及募集资金投资项目内容、投资总额、实施主
体的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常运营产生影响，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资计划进度的事项无异
议。




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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司调整募投
项目投资计划进度的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                            汪建华                   洪涛




                                                 浙商证券股份有限公司


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