证券代码：300741           证券简称：华宝股份        公告编号：2024-050

                          华宝香精股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
       一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
    经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》。
       二、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》。
    为不断提升公司治理和规范运作水平，建立健全以风险管理为核心的内部控
制体系，优化和完善内部控制管理制度，经与会董事认真审议，同意对《华宝香
精股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度》。
    特此公告。
华宝香精股份有限公司
       董事会
  2024 年 10 月 30 日