证券代码：300749           证券简称：顶固集创         公告编号：2024-008


                      广东顶固集创家居股份有限公司
                     第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 9 日通过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。
    会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认
真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度社会责任报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
     经审核，董事会认为：2023 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和
年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合
公司的实际经营情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    经过审核，董事会认为：2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
    第四届董事会独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生和第五届董事
会独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2023 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
    公司现任第五届董事会独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报
告》，公司董事会对此进行了认真评估和审查，出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务决算报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度财务预算报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
    经审核，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司
《2023 年度审计报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的财务
状况及经营成果。董事会同意公司《2023 年度审计报告》并批准对外报出。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度审计报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行，《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴
证报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十）审议通过《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况的专项审核报告>的议案》
    经审核，董事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。
    审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》。
    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、辛兆龙、LIN
YAPING(林雅萍)回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关
联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、辛兆龙、LIN
YAPING(林雅萍)回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十五）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关
联担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十七）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余
限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十八）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》和《公司章程》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十九）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向全资子公司划转资产的公告》。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第一季度报告全文》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
    特此公告。
                                           广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 23 日