证券代码：300749           证券简称：顶固集创         公告编号：2024-011


                       广东顶固集创家居股份有限公司
                    第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 9 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。
     会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票
表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，切实保障股东、职工、债权
人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，
谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公
司和投资者合法利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务预算情况符合公司战略发展目标
和 2024 年度市场营销计划以及生产经营计划。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公
司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，同意该利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023
年度审计报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审计并出具了《控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交
易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十三）审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联
担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十四）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余
限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》和《公司章程》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
全资子公司划转资产的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十八）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。


                                          广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 4 月 23 日