证券代码：300749          证券简称：顶固集创           公告编号：2024-068



                    广东顶固集创家居股份有限公司

       关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票

                         回购注销完成的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

     广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销第
一类限制性股票数量共计 662,800 股，占公司注销前总股本的 0.32%，回购价格
为 4.38 元/股，回购支付的总金额为 2,903,064.00 元，涉及激励对象 52 人。

     公司于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了上述第一类限制性股票的回购注销。

     本次回购注销完成后，公司总股本由 205,832,200 股减少至 205,169,400
股。


    一、本次激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
    同日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2021 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
    2、2021 年 8 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《广东顶固集创家居股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事陈建华先生作为征集
人就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
    3、2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 16 日，公司将本次激励计划拟授予激励
对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个
人提出的异议。2021 年 9 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《广东顶固集创家
居股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
    4、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 9 月 16 日披露
《广东顶固集创家居股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象及
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 10 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
    6、2021 年 11 月 4 日，公司发布了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票授予登记完成的公告》，公司实际授予登记第一类限制性股票人数
为 59 人，授予登记第一类限制性股票数量为 172.70 万股；第二类限制性股票实
际授予 57 人，授予份额为 156.70 万股。
    7、2022 年 4 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。对 4 名已离职不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未解除限售的共计 32,500 股第一类限制性股票予以回购注销，对 4 名已离
职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未归属的共计 32,500 股第二类限制性
股票由公司作废失效；对 55 名激励对象第一个解除限售期未满足解除限售条件
的共计 508,350 股第一类限制性股票予以回购注销，对 53 名激励对象第一个归
属期未满足归属条件的共计 460,350 股第二类限制性股票予以作废失效。公司独
立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。2022 年 5 月 17 日，公
司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    8、2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。对 3 名已离职不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解除限售的共计 26,250 股第一类限制性股票予以回购注销，对 3 名已
离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未归属的共计 26,250 股第二类限制
性股票由公司作废失效；对 52 名激励对象第二个解除限售期未满足解除限售条
件的共计 497,100 股第一类限制性股票予以回购注销，对 50 名激励对象第二个
归属期未满足归属条件的共计 449,100 股第二类限制性股票予以作废失效。公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。2023 年 5 月 29 日，
公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    9、2024 年 4 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计
划剩余限制性股票的议案》。因部分激励对象离职或职务变动不再符合激励条件
及 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达
标，根据《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应对
2021 年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未解除限售/归属的
限制性股票予以回购注销和和作废，其中回购注销第一类限制性股票 662,800 股、
作废第二类限制性股票 598,800 股。监事会发表了审核意见。2024 年 5 月 24 日，
公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限
制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销完成情况

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未
解除限售/归属的限制性股票予以回购注销和作废，其中回购注销第一类限制性
股票 662,800 股，涉及激励对象 52 人。
    公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日总股本
205,832,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共
计派发现金红利 6,174,966.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。公司 2023 年度权益分派已于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完毕，
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。公司本次对第一类限制性股票回购 价格由
4.41 元/股调整为 4.38 元/股，回购金额为 2,903,064.00 元，回购资金来源为公
司自有资金。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次剩余限制性股票回购注销事
项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0088 号）。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于 2024 年 7 月 25 日办理完成。公司将依照有关规定及时办
理相关的工商变更登记手续并作公告。
    三、本次回购注销后公司股权结构变化情况

                              本次变动前                                本次变动后
                                                    本次变动
        股份性质
                                                    增减(+,-)       股份数量
                      股份数量（股）   比例（%）                                   比例（%）
                                                                     （股）
 一、有限售条件流通
                        48,437,350          23.53              -    47,774,550        23.29
 股份

     高管锁定股         47,774,550          23.21              -    47,774,550        23.29
     股权激励限售股        662,800           0.32   -662,800                   -           -
 二、无限售条件流通
                       157,394,850          76.47              -   157,394,850        76.71
 股份

 三、股份总数          205,832,200         100.00   -662,800       205,169,400       100.00

    四、本次回购注销和作废限制性股票对公司的影响
    公司本次回购注销限制性股票符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认
真履行工作职责，努力为股东创造价值。
特此公告。


             广东顶固集创家居股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 7 月 27 日