证券代码：300751          证券名称：迈为股份          公告编号：2024-052



                   苏州迈为科技股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公
                                     告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财及证券投资的议案》，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）
的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过 10,000 万元（含等值外币）的闲置
自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以
滚动使用。
    一、本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时
闲置资金进行委托理财及证券投资，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
    2、投资额度及期限
    公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过 10,000
万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。上述资金额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    3、投资产品品种
    公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本委托理财投
资的产品包括安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、
协定存款、大额存单等。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存
托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)
以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
    4、投资决议有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、决策程序
    经公司董事会、监事会审议通过后实施。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相
关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）市场波动风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较
大，上述投资会受到市场变动的影响而产生较大波动。
    （2）投资收益不可预期风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化情
况适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
    （3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品
价格因素影响，且需遵守相关交易结算规则及协议约定，相较货币资金存在着一
定的流动性风险。
    （4）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
   （1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情
况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
   （2）公司已制定《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》，对委托理财及
证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，
以控制相关风险。
   （3）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析
理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险。
   （4）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
   （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
   （6）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    三、对公司的影响
    公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行委托理财及
证券投资，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，
同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
    公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》企业会计准则第 39 号-公允价值计量》
等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
    四、履行的决策程序
    1、董事会审议情况
    2024 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，在确保不影响正常生产
经营的前提下，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资
金进行委托理财，使用不超过 10,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行
证券投资，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财及证券投资的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行
适度的委托理财及证券投资，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，
不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利
益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用
闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
 五、备查文件
 1、第三届董事会第十一次会议决议；
 2、第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
             苏州迈为科技股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 28 日