证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗          公告编号：2024-041


                     江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知及会议材料于2024年10月18日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于
2024年10月28日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，
公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
   二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度报告真实
反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三
季度报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，聘任黄秀秀女士为公司证券
事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议
案已提前经董事会提名委员会审议通过。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董
事会秘书及证券事务代表的公告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

   2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会
议决议》

   3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会
议决议》。

   特此公告。




                                       江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                           2024年10月30日