证券代码：300755             证券简称：华致酒行           公告编号：2024-051




                    华致酒行连锁管理股份有限公司
                  第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2024
年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了
《2024 年前三季度利润分配预案》。
    经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案的内容及审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合
公司长期持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，能体现对广大投资
者的合理投资回报，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案的具体
事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                           华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                                       1
    2024 年 11 月 23 日




2