证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-026
鞍山七彩化学股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 13 时 00 分
2.会议结束时间：2024 年 3 月 1 日 15 时 00 分
网络投票时间：2024 年 3 月 1 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30
和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3
月 1 日 9：15 至 2024 年 3 月 1 日 15：00 的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 201,780,122 股，占上市公司总
股份的 49.4433％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 187,149,822 股，
占上市公司总股份的 45.8583％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 14,630,300
股，占上市公司总股份的 3.5849％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 14,831,800 股，占上市公
司总股份的 3.6343％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 201,500
股，占上市公司总股份的 0.0494％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份
14,630,300 股，占上市公司总股份的 3.5849％。
本次会议董事出席 8 人、监事 3 人和见证律师 2 人。高级管理人员列席 5
人。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：
1.审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
表决结果：同意 16,010,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9313％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0687％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 201,769,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保
的议案》
表决结果：同意 20,916,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
表决结果：同意 20,916,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,820,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9258％；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2023 年度股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度股东大会
的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
