证券代码：300758            证券简称：七彩化学           公告编号：2024-053




                  鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议通知已
于 2024 年 5 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第
三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     （四）会议召开的日期、时间
     1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 13:00
     2、网络投票时间：2024 年 6 月 13 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13
日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9：15
至 2024 年 6 月 13 日 15：00 的任意时间
     （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式
     1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议
     2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互

                                    - 1 -
联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    2、截至股权登记日 2024 年 6 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    3、公司董事、监事和高级管理人员
    4、公司聘请的律师
    5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员
    （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                非累计投票提案
    1.00     《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》        √

    2.00     《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》          √

    上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第三十次会议、董事会第三次独
立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    鞍山惠丰投资集团有限公司、徐惠祥、臧婕应对上述议案回避表决。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的


                                     - 2 -
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    4、本次会议不接受电话登记。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 6 月 11 日—2024 年
6 月 12 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 6 月 12 日
17:00 之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。




                                  - 3 -
五、其他事项

会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙先生
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）第六届董事会第三十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。




                                         鞍山七彩化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2024 年 6 月 11 日




                               - 4 -
附件一：

                  网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350758
    2、投票简称：七彩投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                     - 5 -
附件二：

                  鞍山七彩化学股份有限公司
        2024年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山七彩化学股份有限公司：

    兹委托                 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

    会议议案表决指示：

                                                                该列打勾
 提案                                                                           同   反   弃
                              提案名称                          的栏目可
 编码                                                                           意   对   权
                                                                以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

 非累积投票提案
 1.00   《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》              √
 2.00   《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》                √


    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                                 委托人签名（盖章）：
                                                 委托日期：      年        月    日
   附 注：

   1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一

项，多选无效，不填表示弃权。

   2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

   3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。


                                         - 6 -
附件三：

                   鞍山七彩化学股份有限公司
                       股东大会参会登记表

     股东姓名/名                        股东身份证号码/
     称                                 统一社会信用代码

股   股东账户号                         股东持股数量
东   码（深 A）                         （股）
信   股东联系电
                                        股东电子邮箱
息   话
     股东地址/邮
     编

     参会人姓名                         参会人身份证号码

     参会人联系
                                        参会人电子邮箱
     手机

参   参会人联系
会   地址/邮编
人   参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会
员   议登记方法”中所要求之文件。
信
息     □ 自然人股东本人参会


       □ 法人股东法定代表人本人参会


       □ 代理人接受委托参会




股东签名（法人股东盖章）：




                                                                 年   月   日




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