证券代码：300758           证券简称：七彩化学         公告编号：2024-081



                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2024 年 8 月 8 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第七届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，
本次会议由半数以上监事共同推举监事谷磊女士主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    同意选举谷磊女士为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满
时止（简历见附件）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司
提供担保的议案》
    本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助
于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有
效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控
股子公司提供担保的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                               鞍山七彩化学股份有限公司
                                                 监事会
                                           2024年8月8日
附 件：

    谷磊：女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年毕
业于大连交通大学；2011 年 3 月至 2023 年 10 月鞍山七彩化学股份有限公司 EHS
工程师；2023 年 11 月至今任审计部专员。
    截至本公告披露日，谷磊女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。