证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-035
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事,董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 174,824,579 股，占公司有表决权股份 总数
627,965,772 股的 27.8398%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份
数 63,300,686 股，占公司有表决权股份总数的 10.0803%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股
份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 63,300,686 股，占公司有表决权股份总数的 10.0803%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司
股份数 63,300,686 股，占公司有表决权股份总数的 10.0803%。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 174,691,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9239％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 98,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东表决情况：同意 63,167,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7898％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 98,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股 份 的
0.1554％。
（二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 174,691,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9239％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 98,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东表决情况：同意 63,167,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7898％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 98,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股 份 的
0.1554％。
（三）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 174,691,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9239％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 98,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东表决情况：同意 63,167,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7898％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 98,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股 份 的
0.1554％。
（四）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 174,691,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9239％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 98,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东表决情况：同意 63,167,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7898％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 98,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股 份 的
0.1554％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 173,434,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2047％；反对 133,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总 数的
0.0761％；弃权 1,257,300 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7192％。
中小股东表决情况：同意 61,910,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8036％；反对 133,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.2102％；弃权 1,257,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9862％。
（六）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
表决情况：同意 173,434,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2047％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,910,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8036％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 173,434,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2047％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,910,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8036％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（九）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 173,434,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2047％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,910,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8036％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（十）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 173,434,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2047％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,910,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8036％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（十一）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
（11.01）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（11.02）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（11.03）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（11.04）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（11.05）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 173,399,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1850％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 1,355,660 股，占出席本次 股东大 会有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.7754％。
中小股东表决情况：同意 61,875,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.7492％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 1,355,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的
2.1416％。
（11.06）审议通过了《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
表决情况：同意 174,657,096 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9042％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 98,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东表决情况：同意 63,133,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7354％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 98,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权 股 份 的
0.1554％。
（11.07）审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 174,022,096 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5410％；反对 69,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权 733,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195％。
中小股东表决情况：同意 62,498,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.7323％；反对 69,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1092％；弃权 733,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.1585％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 169,283,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.8305％；反对 5,541,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1695％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 57,759,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.2464％；反对 5,541,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 8.7536％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 174,069,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5679％；反对 34,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0198％；弃权 720,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4122％。
中小股东表决情况：同意 62,545,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8067％；反对 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0548％；弃权 720,660 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.1385％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：赵泽铭、李瑞鹏
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
