证券代码：300762            证券简称：上海瀚讯           公告编号：2024-061




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

           关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况

  （一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述

    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2024
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，并于

2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度
日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司
拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务，预计总
金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科
技有限公司购买原材料、提供劳务，预计总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00

万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额
不超过 14,000.00 万元、6,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2023 年度
日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

  （二）本次新增 2024 年度日常关联交易预计情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事顾小华回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十一次临
时会议审议通过了上述议案。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立
董事过半数同意。
    根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024 年度公司拟向关联方瀚阙

（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳
务，预计总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00 万元；控股子公司成都中科
宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）拟向关联方瀚阙信息提供劳
务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章

程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。

  （三）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元
                                                           截至披
                                     关联交   合同签订金
 关联交   关联交   交易主   关联交                         露日已    上年发生
                                     易定价   额或预计金
 易方     易类型     体     易内容                         发生金      金额
                                       原则       额
                                                             额
                                     参照市
          向关联
                   上海瀚            场价格
          人采购            模块              1,400.00     0.00      0.00
                   讯                与协商
          原材料
                                     确定
                                   参照市
          向关联
 瀚阙信            上海瀚 技 术 开 场 价 格
          人购买                              5,000.00     0.00      0.00
   息              讯       发       与协商
          劳务
                                     确定
                                     参照市
          向关联
                   中科宇 技 术 开 场 价 格
          人提供                              4,000.00     0.00      0.00
                   联     发       与协商
          劳务
                                   确定
                    合计                      10,400.00    0.00      0.00
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

  （一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

    公司名称：瀚阙（成都）信息技术有限公司

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：顾小华

    注册资本：5,000 万元人民币

    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1

栋 1 单元 6 层 609 号

    经营范围：一般项目：通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终

端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统

集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    主要财务数据：瀚阙信息为新成立公司，暂无财务数据。

    与公司的关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华

女士担任法定代表人、执行董事，公司与实际控制人卜智勇先生控制的企业共同
投资的参股企业。


    履约能力分析：瀚阙信息经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给

公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

  （二）关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容
    公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公
平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理，不存在
损害公司和股东利益的情形。

    2、关联交易协议签署情况

    公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵
守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成
实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

   公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发 展及生
产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作伙伴关系，有利于公司持
续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

    （二）关联交易的公允性

   公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易
符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。

    （三）关联交易的持续性

    公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相
关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

四、相关内部决策程序

  （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过
了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，结合
公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙信息采购原材料、购买劳务，预计
总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00 万元；同意控股子公司中科宇联向关联
方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。关联董事顾小华已回
避表决。

  （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司本次增
加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

    公司第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，2024 年度公司及子公司与关

联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、
合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司对 2024 年新增日常关联
交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，交易
定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董
事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次临时会议审议，在审议上述

议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

    1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
    2、第三届监事会第十一次临时会议决议；

    3、第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议。
    特此公告。


                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2024 年 10 月 30 日