证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯         公告编号：2024-058




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

            第三届监事会第十一次临时会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
临时会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告全文的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因
此，全体监事一致同意 2024 年第三季度报告全文的内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024 年第三季度报告》。

    2. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生
产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次临时会议决议。
    特此公告。


                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                   监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日