证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯        公告编号：2024-057




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
              第三届董事会第十四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于
2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合

《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司根据 2024 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2024 年第三季

度报告》。经董事会认真审议 2024 年第三季度报告全文后，一致认为：公司
2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年第三季度报告》。
   2. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙（成
都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计

总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00 万元；同意控股子公司成都中科宇联信
息技术有限公司向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事顾小华回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

   1、 第三届董事会第十四次临时会议决议；
   2、 第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议；
   3、 第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

   特此公告。




                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日