新诺威：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告2024-08-17
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-073
石药创新制药股份有限公司
关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召
开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对
2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11
月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号：
2023-084）。
2、公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了
《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与
关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2024-031）。
3、公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务
情况，公司决定增加与关联方河北华荣制药有限公司、CSPC HEALTHCARE INC、
内蒙古常盛制药有限公司的日常关联交易预计额度。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事
潘卫东、姚兵、CAI LEI、杨栋、徐雯已对此议案回避表决。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额未
超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2024 年 2024 年 1-7
关联交 定价 2024 年现 上年发
关联方名称 交易 原预计 月已发生
易类别 原则 预计额度 生金额
内容 额度 金额
向关联 河北华荣制药 销售 市场
10,000.00 15,000.00 8,485.44 0.00
人销售 有限公司 商品 价格
商品、
内蒙古常盛制 销售 市场
产品 0.00 2,500.00 1137.35 0.00
药有限公司 商品 价格
向关联 CSPC
承租 市场
人租入 HEALTHCARE 1,100.00 1,700.00 866.63 1,028.26
INC 仓库 价格
资产
注：上表中公司日常关联交易“2024 年 1-7 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，
尚未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）河北华荣制药有限公司
1、关联方基本情况
名称 河北华荣制药有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人 张铮
注册资本 15,962.00 万元
股权结构 香港天轮投资有限公司持有 26.47%股权；石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%股
权；石药控股集团有限公司持有 47.06%股权
成立日期 1999 年 2 月 9 日
生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售
经营范围 自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日
总资产 169,101.84
净资产 134,633.74
项目 2024 年 1-3 月
营业收入 21,777.85
净利润 -2,572.56
2、与上市公司的关联关系
河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。
3、履约能力分析
河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
（二）CSPC HEALTHCARE INC
1、关联方基本情况
名称 CSPC Healthcare Inc
成立日期 2016 年 6 月 15 日
注册地 美国
办公住所 9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数 100 万股
公司编号 32-0498555
股权结构 石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00%股权
主营业务 主要从事维生素原料药的国际分销业务
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2024 年 3 月 31 日
总资产 4,331.38
净资产 706.90
项目 2024 年 1-3 月
营业收入 1,748.43
净利润 122.77
2、与上市公司的关联关系
CSPC Healthcare Inc 系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
CSPC Healthcare Inc 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约
能力。
（三）内蒙古常盛制药有限公司
1、关联方基本情况
名称 内蒙古常盛制药有限公司
企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所 内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
法定代表人 安志强
注册资本 33,536.69 万（香港元）
股权结构 常发集团有限公司持股 81%，石药集团中诚医药物流有限公司 19%
成立日期 2003 年 10 月 17 日
许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售六--氨基青霉烷酸、阿莫西林、氨
苄西林、哌拉西林、舒巴坦、７-氨基-３-脱乙酰氧基头孢烷酸、去乙酰基-７-ＡＣ
经营范围
Ａ、７-氨基头孢烷酸，工业废水处理、有机肥、掺混肥的生产和销售及相关产品；
生产、销售精细化工产品
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日
总资产 242,065.79
净资产 152,281.99
项目 2024 年 1-3 月
营业收入 72,231.85
净利润 15,904.78
2、与上市公司的关联关系
内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产
经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会
对公司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审核意见
本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产
经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。
因此，公司独立董事一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事
项，并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
六、监事会的审核意见
经审议，监事会同意通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
七、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见》。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日
