证券代码：300765          证券简称：新诺威             公告编号：2024-084



                   石药创新制药股份有限公司
                      关于董事长、董事离任
     暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事长、董事辞任情况
    近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司董
事长潘卫东先生及公司董事杨栋先生的书面辞任报告。
    因工作变动原因，潘卫东先生申请辞任公司董事长及董事职务、兼任的战略
委员会委员及召集人职务, 辞职后不再担任公司任何职务。潘卫东先生的原定任
期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人
数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，潘卫东先生未直接
持有公司股份。辞去相关职务后，潘卫东先生将继续严格遵守国家相关法律、法
规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。
    因工作变动原因，杨栋先生申请辞任公司董事职务、兼任的审计委员会委员
职务、兼任的薪酬与考核委员会委员职务, 辞职后不再担任公司任何职务。杨栋
先生的原定任期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司董事会人数低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，杨栋
先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，杨栋先生将继续严格遵守国家相关
法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。




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    潘卫东先生及杨栋先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，
不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成
公司董事的补选工作。在此，公司向潘卫东先生及杨栋先生在任职期间为公司发
展所做贡献表示感谢。
       二、选举董事长情况
    公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意选举公司董事、
总经理姚兵先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满时止。
       三、调整董事会专门委员会委员情况
    公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，战略委员会委员及召集人由潘卫东
先生变更为姚兵先生，审计委员会委员由杨栋先生变更为徐雯女士，薪酬与考核
委员会委员由杨栋先生变更为戴龙先生，上述任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。除上述变动外，公司董事会专门委员会其他委员保持不
变。
    上述调整后，公司董事会专门委员会的人员构成符合《上市公司独立董事管
理办法》等相关法规的规定。本次调整前后公司董事会专门委员会委员的情况如
下：
    调整前：
    战略委员会成员：潘卫东（召集人）、韩峰、李迪斌；
    审计委员会成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、杨栋；
    薪酬与考核委员会成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、杨栋。
    调整后：
    战略委员会成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；
    审计委员会成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、徐雯；
    薪酬与考核委员会成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙。



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特此公告。




                 石药创新制药股份有限公司
                              董事会
                         2024 年 9 月 23 日




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