证券代码：300766      证券简称：每日互动       公告编号：2024-001

                      每日互动股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 12 月 29 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司
杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
    本议案已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。
    关联董事葛欢阳回避表决该议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    2、审议通过《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议
案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司向银行借款提供反担保
的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2024 年 1
月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和
《<公司章程>修订对比表》。
    为提高决策效率，本议案与公司第三届董事会第十次会议审议
通过的修订公司章程议案合并提交至 2024 年第一次临时股东大会审
议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    4、 审议通过 《关于召开 2024 年第一次 临时股东 大会的 议
案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
    3、公司章程。


    特此公告。
每日互动股份有限公司
        董事会
   2024 年 1 月 9 日