证券代码：300766      证券简称：每日互动      公告编号：2024-009

                      每日互动股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 3 月 6 日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司杭州

会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 3 月 12 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公

告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2024 年 3

月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和
《<公司章程>修订对比表》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3 、 审 议 通过 《 关于 召 开 2024 年 第二 次 临时 股东 大 会的 议

案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 3 月 12 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
    3、公司章程。


    特此公告。


                                             每日互动股份有限公司

                                                       董事会
                                                 2024 年 3 月 12 日