证券代码：300766    证券简称： 每日互动    公告编号：2024-035

                    每日互动股份有限公司

           关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，
同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会，会议通知已

于2024年4月23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将
有关内容加粗更新后，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十

三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下

午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年5月28日上午9:15至下午15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

    6、会议的股权登记日：2024年5月22日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其

代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。（授权委托书见附件2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日
金座南楼。

    二、会议审议事项
    1、审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
提案                                                 该列打勾的
                                 提案名称
编码                                                   栏目
                                                     可以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票提案
 1.00 《2023年年度报告》及其摘要                         √
 2.00 2023年度利润分配预案                               √
 3.00 2023年度董事会工作报告                             √
 4.00 2023年度监事会工作报告                             √
 5.00 2023年度财务决算报告                                                √
 6.00 2024年度财务预算报告                                                √
 7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                          √
                                                                    √ 作 为投票
 8.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案        对 象 的子议
                                                                    案数（13）
 8.01    董事长兼总经理方毅先生2023年度领取的薪酬                         √
 8.02    董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2023年度领取的薪酬           √
 8.03    董事兼副总经理葛欢阳先生2023年度领取的薪酬                       √
 8.04    董事兼副总经理吕繁荣先生2023年度领取的薪酬                       √
 8.05    董事尹祖勇先生2023年度领取的薪酬                                 √
 8.06    董事陈天先生2023年度领取的薪酬                                   √
 8.07    独立董事郭斌先生2023年度领取的独立董事津贴                       √
 8.08    独立董事金城先生2023年度领取的独立董事津贴                       √
 8.09    独立董事马冬明先生2023年度领取的独立董事津贴                     √
 8.10    副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2023年度领取的薪酬                 √
 8.11    副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏先生2023年度领取的薪酬         √
 8.12    前董事陈一凡先生2023年度领取的薪酬                               √
 8.13    前副总经理兼董事会秘书桑赫女士2023年度领取的薪酬                 √
                                                                      √作为投票
 9.00 关于2023年度监事薪酬的议案                                    对象的子议
                                                                      案数（3）
9.01     监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬                             √
9.02     监事陈津来先生2023年度领取的薪酬                                 √
9.03     监事田鹰先生2023年度领取的薪酬                                   √
10.00    关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案          √
11.00    关于续聘2024年度审计机构的议案                                   √
12.00    关于修订《公司章程》的议案                                       √
13.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                               √
14.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                                 √
15.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                                 √
16.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                               √
17.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案                               √
18.00    关于修订《募集资金管理制度》的议案                               √
19.00    关于修订《提供担保管理制度》的议案                               √
20.00    关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案                       √

        独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
        议案1-3、5-8、10-14、16-20已经公司2024年4月19日召开的第
三届董事会第十三次会议审议通过，议案1、2、4-7、9、11、15已

经公司2024年4月19日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，
议 案 的 具 体内 容请参 见公司于 2024年 4月 23日 披 露 在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       议案12-15属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东

大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。

       议案8、9涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不
可接受其他股东委托进行投票。
       为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中

小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

       三、会议登记等事项
       （一）登记时间：2024年5月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-
18:00。
       （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南
楼。

       （三）登记方式：
       1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书

（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
       3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件
或邮件请于2024年5月27日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东
大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接

受电话方式登记。
    （四）会议联系方式

    联系人：王冠鹏；
    联系电话：0571-81061638；
    联系传真：0571-86473223；

    联系邮箱：info@getui.com；
    联系地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼；

    邮政编码：310012。
    （五）注意事项
    1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达

会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场；
    2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

    五、备查文件

    1、每日互动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、每日互动股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                        每日互动股份有限公司

                                              董事会
                                          2024年5月23日


附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票
简称为“每日投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码 ”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
 附件2：
                                  每日互动股份有限公司
                           2023年年度股东大会授权委托书

        兹授权委托                 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互

 动股份有限公司2023年年度股东大会，并按照本人（本公司）对会议审核的
 各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关

 文件。

                                                                  备注        表决意见
提案                                                            该列打勾
                                提案名称
编码                                                            的栏目可 同意 反对 弃权 回避
                                                                以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                         非累积投票提案
1.00 《2023年年度报告》及其摘要                                    √
2.00 2023年度利润分配预案                                          √
3.00 2023年度董事会工作报告                                        √
4.00 2023年度监事会工作报告                                         √
5.00 2023年度财务决算报告                                           √
6.00 2024年度财务预算报告                                           √
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                     √
8.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案     √作为投票对象的子议案数：13
8.01 董事长兼总经理方毅先生2023年度领取的薪酬                      √
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2023年度领取的薪酬        √
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2023年度领取的薪酬                    √
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2023年度领取的薪酬                    √
8.05 董事尹祖勇先生2023年度领取的薪酬                              √
8.06 董事陈天先生2023年度领取的薪酬                                √
8.07 独立董事郭斌先生2023年度领取的独立董事津贴                    √
8.08 独立董事金城先生2023年度领取的独立董事津贴                    √
8.09 独立董事马冬明先生2023年度领取的独立董事津贴                  √
8.10 副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2023年度领取的薪酬              √
8.11 副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏先生2023年度领取的薪酬      √
8.12 前董事陈一凡先生2023年度领取的薪酬                            √
8.13 前副总经理兼董事会秘书桑赫女士2023年度领取的薪酬              √
9.00 关于2023年度监事薪酬的议案                                  √作为投票对象的子议案数：3
9.01 监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬                          √
9.02 监事陈津来先生2023年度领取的薪酬                              √
9.03 监事田鹰先生2023年度领取的薪酬                                √
10.00 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案      √
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案                                         √
12.00 关于修订《公司章程》的议案                                             √
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案                                     √
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案                                       √
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案                                       √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案                                     √
17.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案                                     √
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案                                     √
19.00 关于修订《提供担保管理制度》的议案                                     √
20.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案                            √
  注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；
  如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏内加上“√”号；没有明确投
  票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
  委托人（签名/盖章）：

  委托人证件号码：
  委托人持股数：
  委托人证券账户号码：

  委托人联系方式：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：


                                                                         2024年      月    日