证券代码：300766      证券简称：每日互动       公告编号：2024-046

                      每日互动股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 9 月 13 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司
杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 9 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议全体同
意后提交董事会审议。
    因被投资企业的现有股东之一为公司实际控制人、董事长兼总
经理方毅控制的企业，故公司本次对外投资形成与关联方共同投
资。关联董事方毅回避表决该议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。


特此公告。


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                                           董事会
                                       2024 年 9 月 20 日