证券代码：300767      证券简称：震安科技     公告编号：2024-016
    债券代码：123103      债券简称：震安转债


                 震安科技股份有限公司
         关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、辞职情况
    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第四
届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞职申请。管庆松先生由于工作安
排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事
会时即生效。
    管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审
计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理
相关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理
产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。


    二、持股情况及承诺履行情况
    截至管庆松先生的辞职申请送达董事会之日，管庆松先生未持有公司股份，
不存在应当履行且正在履行的承诺事项。
     管庆松先生辞职后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在其就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
    （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    管庆松先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职副总
经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。
                                                    震安科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2024 年 3 月 22 日



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