证券代码：300767           证券简称：震安科技        公告编号：2024-014
债券代码：123103           债券简称：震安转债

                   震安科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自
有资金进行理财的议案》
    全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金和公司自有资金的使用
效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公
司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对
闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行理财[内容详见 2024 年 3 月 22 日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于授权使用
部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：
2024-015）]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
   特此公告。

                                                   震安科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 3 月 22 日




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