证券代码：300767             证券简称：震安科技           公告编号：2024-096
债券代码：123103             债券简称：震安转债


                      震安科技股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第八次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由监事会主席张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议并通过《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》
     鉴于公司股票价格自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 3 日期间，已满足
连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含
130%）。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。全体监事经审议，
一致同意公司行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震
安 转 债 ” 全 部 赎 回 [ 内 容 详 见 2024 年 12 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于提前赎回“震安转债”暨
赎回实施的公告》（公告编号：2024-097）]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
   特此公告。
                                                 震安科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 4 日


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