证券代码：300767           证券简称：震安科技         公告编号：2024-103
债券代码：123103           债券简称：震安转债


                     震安科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
   经审议，鉴于张雪女士辞任第四届监事会监事、监事会主席职务，公司根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本次监事会
一致决定提名秦婕女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第
二次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止 [内容详见 2024 年 12
月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于
部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-104）]。
     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
   特此公告。
                                                 震安科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 7 日


                                    1