证券代码：300767            证券简称：震安科技         公告编号：2024-123
债券代码：123103            债券简称：震安转债


                       震安科技股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。


   一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
    （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
    董事会依据第四届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及公司章程的规定。
    （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （五）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。
    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
12 月 23 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—下
午 15:00。
    （六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
B3 栋 22 层。
    （七）会议主持人：董事长李涛先生。
    （八）出席会议对象：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 102,113,819 股，占公司有表
决权股份总数的 38.4139％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 98,634,886
股，占公司有表决权股份总数的 37.1052％。通过网络投票的股东 156 人，代表
股份 3,478,933 股，占公司有表决权股份总数的 1.3087％。

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    2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 3,508,833 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3200％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0112％。通过网络投票的中小股东 156
人，代表股份 3,478,933 股，占公司有表决权股份总数的 1.3087％。
   3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和吴尤嘉女士出席了本次会
议。
   4、公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议，其中应
列席董事 7 人，实际列席 4 人，独立董事丁洁民先生、霍文营先生、董事管庆松
先生因工作出差已向大会请假未能列席本次会议；应列席监事 3 人，实际列席 3
人；应列席高级管理人员 7 人，实际列席 7 人。


   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
总表决情况：
    同意 101,776,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6695％；
反对 293,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2869％；弃权 44,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0436％。
中小股东总表决情况：
   同意 3,171,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.3810％；反对 293,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.3508％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2682％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。


   （二）审议通过关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
    同意 101,759,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6531％；
反对 308,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3016％；弃权 46,200
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0452％。
中小股东总表决情况：
   同意 3,154,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.9050％；反对 308,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的


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8.7783％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3167％。
    该项议案因仅选举一名监事，故无需采取累积投票方式表决，并已获得有效
表决权股份总数 1/2 以上通过。


   三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师张强先生和吴尤嘉女士见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   四、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
   （二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
   特此公告。




                                                    震安科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 24 日




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