证券代码：300767               证券简称：震安科技       公告编号：2024-134
   债券代码：123103               债券简称：震安转债


                           震安科技股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12
   月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章
   程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎
   回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福
   霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董
   事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合
   法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
   《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
   司章程指引》等其他有关规定，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册
   资本、股本及董事会组成人数的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董
   事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等相关事宜。现将有关修
   订情况公告如下：
     一、《公司章程》修订对比表
变更事项             原制度条款                          修订后条款
            第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 第 六 条    公司注册资本为人民币
  修订
            币 20,160 万元。                  276,291,028 元。
            第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 276,291,028
  修订      20,160 万股，全部为人民币普 股，全部为人民币普通股。
            通股。
            第一百一十六条 董事会由 9 名 第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，
            董事组成，其中 4 名为独立董 其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1
            事。董事会设董事长 1 人，可 人，可以设副董事长若干名，董事长和副
  修订
            以设副董事长若干名，董事长 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
            和副董事长由董事会以全体董 产生。
            事的过半数选举产生。
       修订后的《震安科技股份有限公司章程》全文详见 2024 年 12 月 28 日刊
   登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司章程》
   （2024 年 12 月修正案）。
    二、其他事项说明
    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审
议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，敬请广大投资
者注意投资风险。


    三、备查文件
    （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
    特此公告。


                                                  震安科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 12 月 28 日