证券代码：300768             证券简称：迪普科技          公告编号：2024-012


                      杭州迪普科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议
通知于2024年3月15日以口头、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年3月19日
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式审议以下决议：

    1.审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及
其摘要〉的议案》

    公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充
分调动员工的主动性、积极性和创造性；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和
决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、
贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    公司监事会主席关巍、监事陈忠良参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成决议，
该议案直接提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股
计划（草案）》及其摘要。

    2.审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉
的议案》

    公司 2024 年员工持股计划管理办法的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。

    公司监事会主席关巍、监事陈忠良参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成决议，
该议案直接提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股
计划管理办法》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                                               杭州迪普科技股份有限公司

                                                                                      监事会

                                                                             2024年3月19日