证券代码：300768                证券简称：迪普科技              公告编号：2024-016

                         杭州迪普科技股份有限公司

                     2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

    2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 楼会议室。

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：郑树生

    6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

    7.会议出席情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 391,599,268 股，占
上市公司总股份的 60.8235％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 334,573,401 股，
占上市公司总股份的 51.9662％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 57,025,867 股，占
上市公司总股份的 8.8573％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 56,035,957
股，占上市公司总股份的 8.7035％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 44,156,166
股，占上市公司总股份的 6.8584％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 11,879,791
股，占上市公司总股份的 1.8452％。

    公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉
的议案》

    总表决情况：同意 389,497,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4633％；反对
2,101,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 53,934,419 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2497％；
反对 2,101,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7503％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

    总表决情况：同意 389,497,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4633％；反对
2,101,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 53,934,419 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2497％；
反对 2,101,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7503％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议
案》
    总表决情况：同意 389,492,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4618％；反对
2,101,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5367％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 53,928,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2395％；
反对 2,101,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7503％；弃权 5,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0102％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    （二）见证律师姓名：李波、张灵芝

    （三）结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告。




                                                           杭州迪普科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                    2024 年 4 月 8 日