证券代码：300768                 证券简称：迪普科技                    公告编号：2024-057


                          杭州迪普科技股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议
通知于2024年10月17日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年
10月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司

                  董事会

          2024年10月22日