证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2024-054

                   深圳市智莱科技股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
12 月 6 日以邮件方式送达全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》

    经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取
更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成
重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次参与设立投资基金。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

             深圳市智莱科技股份有限公司

                      监事会

                  2024 年 12 月 10 日