证券代码：300771           证券简称：智莱科技         公告编号：2024-053

                      深圳市智莱科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事
长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、
邓志明先生、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以
邮件方式送达全体董事。

    本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》

    经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取
更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成
重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。




特此公告。




                                       深圳市智莱科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2024 年 12 月 10 日