证券代码：300772              证券简称：运达股份             公告编号：2024-097

                    运达能源科技集团股份有限公司
                第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以传
真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案：
    （一）《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》；
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达
能源科技集团股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-100）。
    （二）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近九年为公司提供年度财务审计及内部控制
审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度
财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年。并同意 2024 年度天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用 148 万元和内控审计费
用 30 万元，共计 178 万元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第二十四次会议决议；
    2.公司董事会专门委员会相关会议决议。


    特此公告。


                                                 运达能源科技集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 10 月 25 日