证券代码：300773              证券简称：拉卡拉              公告编号：2024-041


                           拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2024 年 10 月 28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十五次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2024

年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7

人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法

规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）通过《关于审议与关联方共同投资设立考拉信科的议案》

    表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票

弃权，0 票反对。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。独立董

事一致同意公司与关联方共同投资设立考拉信科的事项。



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   内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《与关联方共同投资设立考拉信科的公告》。

    三、备查文件：

   1、第三届董事会第二十五次会议决议；

   2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

   3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

  特此公告。


                                             拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日




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