证券代码：300773              证券简称：拉卡拉                公告编号：2024-042


                                 拉卡拉支付股份有限公司

                          第三届监事会第十六次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

        误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议以临时会议方式召集与召

开，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室

以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议

的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2024 年第三季度报告》。

    （二）通过《关于审议与关联方共同投资设立考拉信科的议案》

    监事会认为：本次交易符合公司发展战略，有利于进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害

公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，

符合公司全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司与关

联方共同投资设立考拉信科。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《与
关联方共同投资设立考拉信科的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。



                                    拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                           2024 年 10 月 29 日